Compliance Anticorrupção

O ativismo dos órgãos de controle e de defesa do Estado, associado à introdução, nos últimos anos, de um conjunto de normas anticorrupção, fazem com que, cada vez mais empresas, identifiquem a necessidade de implantação e manutenção de setores de “compliance” robustos.

Além disso, o ambiente de crescente responsabilização de pessoas físicas e jurídicas leva os mercados a procurarem se proteger de eventuais escândalos relacionados à corrupção, o que torna difícil a convivência com parceiros de negócios de duvidosa integridade,

Nessa linha, o “compliance” anticorrupção surge como uma forma de preservação da integridade das organizações, por meio da adoção de diversas ações e práticas já consolidadas, sobretudo em países mais desenvolvidos. 

O compliance anticorrupção passa a ser entendido, não só como uma “boa prática”, mas como verdadeiro requisito para realização e manutenção de negócios

Além disso, a experiência recente demonstra que o gerenciamento de crises requer atuação e respostas velozes das empresas na sua interação com as autoridades públicas, o que requer aconselhamento e assessoramento de alto nível e qualidade.

Na sua área de prática de “compliance anticorrupção”, o escritório oferece uma série de serviços que compreendem desde a elaboração de programas de compliance e sistemas anticorrupção à prevenção e superação de crises no ambiente empresarial.
 

  • Elaboração de Políticas de Integridade, Códigos de Ética e Normas de Conduta
  • Implantação ou aprimoramento de Área de Compliance de Empresas (Públicas e Privadas), incluindo a normatização de definição de instâncias e processos
  • ​Treinamento de colaboradores, administradores e oficiais de compliance, envolvendo o conhecimento das normas anticorrupção nacional e estrangeiras e as melhores práticas de integridade
  • Análise de Riscos para identificação de fragilidades e desconformidades potenciais associadas à violação de normas anticorrupção
  • Assessoria na instalação de canal de denúncias e no tratamento e investigação de denúncias
  • ​Realização de investigações internas para detecção de fraude e corrupção
  •  ​Análise de Riscos para identificação de fragilidades e desconformidades potenciais associadas à violação de normas anticorrupção
  • ​ Assessoria na instalação de canal de denúncias e no tratamento e investigação de denúncias
  •  Realização de investigações internas para detecção de fraude e corrupção
  • ​ Consultoria e negociação de acordos de leniência e defesa em Processos Administrativos de Responsabilização de Pessoas Jurídicas
  •  Monitoramento de programas de compliance em cumprimento a compromissos assumidos na celebração de acordos de leniência

  •  Consultoria para tomada de decisão na área de integridade, em suporte às áreas de compliance, jurídica e administrativa de empresas

  •  Due diligence de terceiros, na contratação de fornecedores e no relacionamento com parceiros de negócios, em especial na realização de transações societárias (M&A)

  • Elaboração de pareceres e opiniões acerca da interpretação de normas anticorrupção, em consonância a mais atualizada doutrina e jurisprudência aplicável à matéria

  • Consultoria em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Defesa Administrativa em Processos junto ao COAF 

  • Assessoramento na certificação de programas de compliance, notadamente junto ao Cadastro Pró-Ética, da Controladoria-Geral da União, e da ISO 37.001, relativa a Sistemas de Gestão Antissuborno

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